受 文 者：各會員公會

發文日期：中華民國107年10月29日

發文字號：省不動產(107)字第045號

密等及解密條件：

附件：

主  旨：更新FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單，敬請　轉知各會員公會轄下會員。

說  明：

一、  依法務部調查局107年10月23日調錢貳字第10735568880號函辦理。

二、  依據全國聯合會107年10月26日房仲全聯雄字第107122號函辦理。

三、  更新「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下稱「FATF」）公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單。防制洗錢與打擊資恐嚴重缺失之名單：北韓、伊朗。其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區：巴哈馬（新增）、波札那（新增）、衣索比亞、迦納（新增）、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門。