一、時 間：104年01月15日（四）下午15:30
二、地 點：悅豪大飯店/竹北市信義街7號
三、出席人員：本會全體理監事
理事應出席27人、實際出席21人(含候補)
出席理事：丁大海、陳俊明、鍾換仁、楊瑞興、許清淵、張有希、夏念祧、吳俊邦、陳文祥、劉國芳、馮石山、蘇銘聰、邱麗錞
黃明惠、蔡進發、蔣政良、李毓偉、黃明成、張竣淋、詹廷有、陳信彰
請假理事：張文龍、王法治、謝宗諺、陳虹霖、邱材賢、張登勝
監事應出席9人、實際出席5人(含候補)
出席監事：林貴洲、吳政芳、許宇鴻、羅淑貞、魏政方
請假監事：陳蒞生、陳茂盛、陳志玄、鄧博德
列席名單：榮譽理事長 黃俊欽 理事長
前理事長 翁江源 理事長
前理事長 簡慶林 理事長
宜蘭縣不動產仲介經紀商業同業公會 李正賢 理事長
新竹縣不動產仲介經紀商業同業公會 邱振瑋 理事長
苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會 陳騰玉 理事長
台東縣不動產仲介經紀商業同業公會 施順雄 理事長
台南市不動產仲介經紀商業同業公會 薛大川 理事長
嘉義市不動產仲介經紀商業同業公會 蔡大川 總幹事
顧問 范正男 先生、顧問 謝豐桃 先生、顧問 李國興 先生
四、主 席：丁大海 司儀：楊廸富 紀錄：洪宜寧
五、主席致詞：略
六、來賓致詞：略
七、報告事項：
報告事項(一)
案由：謝文燐 理事辭退乙案。
說明：謝文燐 理事於103年09月25日來函辭退本會理事乙職，請參閱附件一。
辦法：由後補理事黃明惠遞補為正式理事。
報告事項(二)
案由：保障合法取締非法專案負責人推派。
說明：保障合法取締非法專案負責人本會推派楊瑞興 副理事長擔任。
辦法：保障合法取締非法專案負責人本會由楊瑞興 副理事長擔任，並著手規劃座談會及相關活動。
報告事項(三)
案由：104年度會費及常年會收取乙案。
說明：於103年11月18日本會第八屆第04次理監事會通過之將第三十九條第二項第02點代表常年會費由每人每年新台幣三仟元整修正為新台幣伍仟元
整，以利會務正常運行，因尚未召開會員大會之故經詢問各會員公會後，同意先行繳納會費及每年每名會代新台幣伍仟元整之常年會費，如未通過再以決算
書變更方式處理。
辦法：請秘書處發函收取。
八、提案討論：
第一案
案由：本會103年度第四季結算財務報告，提請審查案。
說明：本會103年度第四季結算財務報告，請參閱附件二。
辦法：擬報請理監事會議通過。
決議：全數通過。
第二案
案由：本會103年度歲入、歲出決算書，提請審查案。
說明：本會103年度歲入、歲出決算書，請參閱附件三。
辦法：擬報請理監事會議通過後，送交第八屆第二次會員大會決議。
決議：全數通過。
第三案
案由：本會104年度歲入、歲出預算書，提請審查案。
說明：本會104年度歲入、歲出預算書，請參閱附件四。
辦法：擬報請理監事會議通過後，送交第八屆第二次會員大會決議。
決議：全數通過。
第四案
案由：本會104年度工作計劃報告，提請審查案。
說明：本會104年度工作計劃報告，請參閱附件五。
辦法：擬報請理監事會議通過後，送交第八屆第二次會員大會決議。
決議：全數通過。
第五案
案由：本會104年度會員代表名錄，提請審查案。
說明：本會104年度會員代表名錄，請參閱附件六。
辦法：擬報請理監事會議通過後，送交第八屆第二次會員大會決議。
決議：全數通過。
第六案
案由：會員大會時間地點討論。
說明：暫訂104年03月06日(五)於台南市舉辦。
辦法：請秘書處與全聯會確認無其他會議後，與台南市不動產仲介經紀商業同業公會統籌規劃。
決議：全數通過。
九、臨時動議：無
第一案：提案人 陳文祥 理事
案由：請全聯會恢復LINE群組的平台。
說明：本年度會議召開撞期情況嚴重，盼請全聯會恢復LINE群組平台，以利於第一時間做溝通及協調。
辦法：擬報請全聯會重建。
決議：全數通過。
第二案：提案人 陳文祥 理事
附議人 蘇銘聰 理事
案由：本會第八屆第03次理監事會通過之職務捐取消乙案。
說明：本會第八屆第03次理監事會通過之職務捐如調整常年會費通過且會務正常的情況下是否取消職務捐。
辦法：擬第八屆第二次會員大會如通過調整常年會費後，再由理監事會處理是否退返職務捐，因職務捐乃理監事會議決議之事項，本次會議理事長已捐部份己自行宣佈不予退返。
決議：全數通過。
第三案：提案人 陳文祥 理事
案由：本會召開會議是否有邀請上級主管機關共同參與乙案。
說明：有鑒於近期本會召開會議上級主管機關之出席狀況不佳，需了解狀況。
辦法：擬與各上級單位溝通，需重視本會如回覆出席務必執行。
決議：全數通過。
第四案：提案人 楊瑞興 副理事長
案由：本會自強活動的舉辦及規劃。
說明：本會是否比照全聯會每年舉辦自強活動並編列預算活絡會員互動。
辦法：擬由陳俊明 副理事長統籌規劃海外自強活動，並請秘書處編列新台幣壹拾萬或壹拾伍萬元之預算補助。
決議：全數通過。
十、自由發言：無
自由發言(一)
發言人：馮石山 理事
案由：建議全聯會LINE群組的規劃需分二類。
說明：建議全聯會LINE群組的規劃需分二類，第一類公文及政令發佈為一個群組，第二類為聊天室為一個群組，以避免政令被聊天室的訊息洗版而被忽略。
辦法：擬報請全聯會規劃。
自由發言(二)
發言人：許清淵 常務理事
案由：建議本會發文全部改由E化處理。
說明：建議本會發文全部改由E化處理以避免不必要的文書往來資源浪費。
辦法：爾後除14會員公會開會通知部份以書面函文外，其他一律以e-mail發送，如需紙本文件者請與所屬公會索取，有特殊需求者請向本會秘書處提出。
自由發言(三)
發言人：魏政方 監事
案由：要求全聯會需尊重本會請其於會議召開前需先照會本會議程及討論事項。
說明：落實本會的功能性及重要性，要求全聯會需尊重本會請其於會議召開前需先照會本會議程及討論事項。
辦法：擬報請全聯會配合交付，且本會理監事會召開時間也會調整於全聯會開會之前，以利議題之討論。
自由發言(三)
發言人：張有希 常務理事
案由：要求全聯會於第一時間佈達有關法規委員會之資訊。
說明：要求全聯會於第一時間佈達有關法規委員會之資訊，可透過LINE的群組發送，方可立即傳達各理事長相關訊息。
辦法：請翁秘書長回覆處理。
自由發言(四)
發言人：許清淵 常務理事
案由：建議全聯會建立媒體公關部門。
說明：建議全聯會建立媒體公關部門，以過濾及平衡本業之相關報導，避免負
面報導引響本業。
辦法：由本會向全聯會反映。
自由發言(五)
發言人：謝豐桃 顧問
案由：建議不要取消職務捐。
說明：理監事會議餐敍活動之支出應由全體理監事會支出，不應由會員權益支付，會務方可正常運作。
辦法：需明訂各職等需支付之職務捐，另外其他之顧問及貴賓則採取熱捐的方式。
十、散 會
