一、時    間：103年05月14日（三）下午14:30

二、地    點：基隆水園會館餐廳/基隆市東明路177號3樓

三、出席人員：本會全體理監事

    理事應出席28人、實際出席21人(含候補)

    請假理事：吳俊邦、陳文祥、黃明成、張文龍、張竣淋、陳虹霖、陳信彰

監事應出席9人、實際出席7人(含候補)

    請假監事：陳志玄、鄧博德

    列席名單：黃俊欽、楊耀龍、邱鍚奎

四、主    席：丁大海                                           紀錄：洪宜寧

五、主席致詞：略

六、來賓致詞：略

七、討論題案：

第一案

    案由：一0三年度第一季結算財務報告，提請審查案。

    說明：本會一0三年第一季結算財務報表報告，請參閱附件一。

    辦法：擬報請理監事會通過。

    決議：全數通過。

第二案

    案由：審議關於本會理監事職務捐乙案，提請審查案。

    提案人：許清淵常務理事

    說明：因組織變革縣市公會升格與合併之故，導致本會所屬會員減少資源相對影響，

          目前亦有些縣市公會建立理監事專戶，因此，建請本會亦可實施理監事職務捐，

          並建立專戶，以利理監事會在會務運作上更加順利。

    辦法：建議三年屆期行之，理事長新台幣壹拾萬元整，副理事長新台幣伍萬元整，常

          務理監事新台幣參萬元整，理監事新台幣壹萬元整。

    決議：全數通過。

第三案

    案由：審議關於本會會址會務人員變更及薪資水電補貼乙案，提請審查案。

    說明一：會址變更至基隆市仁愛區仁一路183號夾樓。

    說明二：會務人員由洪宜寧擔任秘書乙職(兼職)，楊廸富擔任幹事乙職(兼職)，薪資

            補貼比照前任二人總計每月補貼薪資貳萬元整。

    說明三：因本會並無固定會址故借用宜慶不動產事業辦公室做為新址並比照前任補貼

            水電費用每月新台幣參仟元整。 

    辦法：擬比照前任會務辦理。

    決議：全數通過。

第四案

    案由：審議本會第八屆會務顧問及本會第八屆組織表乙案，提請審查案。

    提案人：丁大海理事長

    說明一：會務顧問提案名單，如附件二。

    說明二：組織表，如附件三。

    辦法：擬報請理監事會通過。

    決議：全數通過。

八、臨時動議

九、散    會